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[证券公告] 东方金钰第八届董事会第二十八次会议决议公告

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发表于 2016-11-8 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
证券代码:600086                                        证券简称:东方金钰                              公告编号:临2016-88


东方金钰股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告


公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
      东方金钰股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2016年11月4日以传真方式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参会董事5人,实际参会董事5人。独立董事就公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。


二、董事会会议审议情况
      经全体与会董事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:
(一)审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;
     经董事长兼总裁赵宁先生提名,提名委员会审核同意,公司聘任王志昊先生为公司副总裁,试用期三个月,任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满止。


      特此公告。


东方金钰股份有限公司
董     事     会      
二〇一六年十一月五日




附:所聘高管个人简历:
王志昊,男,汉族,1985年7月出生,毕业于南昌大学,法学本科学历。09年就职于中联重科股份有限公司(000157),12年就职于瀚华担保股份有限公司(HK3903),现任深圳东方金钰网络金融服务有限公司总经理。

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